通过我们领先的的合规管理及行业合规经验,以行业最高标准建立完善的合规管理框架,交易风控体系,确保满足业务当地的合规政策要求及保障用户信息安全及资金安全。
我们甄别可疑地区的交易,并及时更新FATF反洗钱金融行动特别工作组的名单,确保满足被监管责任与义务。
我们严格遵循国际及不同司法管辖区反恐怖融资政策,及时上报可疑交易,拒绝敏感及异常交易的执行。
我们与国际知名金融风险情报管理机构Lexis Nexis合作,甄别不同司法管辖区的被禁及限制名单,对可能发生的贪污事件进行监控。
我们致力于保护客户隐私,所有资料在读取,调用或营销前均会征求客户的明确同意。
所有银行信息及客户数据均通过AES-256在磁盘加密,解密密匙在单独的机器进行储存。